土耳其近日针对一个涉嫌利用外汇与加密货币投资实施跨国诈骗的网络展开大规模行动，执法人员在多地同步搜查并拘留201人，涉案金额及资产引发关注。根据土耳其官方公布的信息，伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室牵头相关调查，情报机构、警方、金融犯罪调查委员会以及国际刑警组织共同参与，执法人员在伊斯坦布尔和穆拉省同步搜查286个地址，最初抓获175名嫌疑人，随后被拘留人数升至201人。在这201名被拘留人员中，有45人为外国籍，来自20个国家，其中包括多国公民。调查人员称，这些涉案公司表面上以呼叫中心形式运营，实际涉嫌通过社交媒体和网络广告投放外汇投资、加密货币投资等项目，以高收益为诱饵吸引境外受害者。主要目标被指集中在欧洲、远东以及非洲等地区。涉案人员会通过多语种客服与受害者联系，将其引导至由团伙控制的投资平台，通过虚假的账户数字制造持续盈利假象，诱导受害者不断追加资金。等受害者真正申请提现时，对方又会以账户被冻结、需要缴税、必须追加保证金等理由继续收费，相关资金随后被转移至境外银行账户及加密货币钱包。土耳其调查部门表示，金融犯罪调查委员会对资金进行了分析，结合情报部门调查以及国际刑警组织提供的数百份受害者报案材料，对涉案企业的股权和最终受益人结构进行了追查。官方称，在相关公司的所有权和最终受益人结构中，与以色列有关联的人员占比较高。不过，这一表述指向的是调查发现的人员及资本关联，并不意味着案件涉及以色列政府或以色列整体。调查还显示，该网络过去两年涉及办公费用、人员工资等相关交易规模约为130亿土耳其里拉，这并不等同于已经确认的诈骗所得金额。执法部门目前已对涉嫌来源于犯罪活动的约15亿里拉资产采取措施，扣押80辆汽车、12处房产，并冻结部分银行账户、加密资产账户及公司账户。目前案件仍在继续调查，相关人员尚处于调查及司法程序阶段，最终是否构成犯罪以及各自承担何种责任，仍需要由法院依法认定。
此次行动的官方统计在不同阶段有所调整。首轮通报提到28家公司、42个呼叫中心以及239名嫌疑人；后续土耳其内政部门及媒体更新则提到25家公司旗下约40个所谓呼叫中心和金融办公室。这属于案件推进过程中不同批次的官方数据，不能简单当成完全相同口径。在被拘留的201人中，有45人为外国籍，来自20个国家，其中包括9名以色列公民、11名巴基斯坦公民，另外25人来自中国、菲律宾、泰国、印度尼西亚、伊朗、乌克兰等多个国家。调查还显示，该网络过去两年涉及办公费用、人员工资等相关交易规模约为130亿土耳其里拉，约合2.66亿美元。
东南亚快曝光提醒，这类外汇投资与加密货币高收益诈骗的核心套路非常相似，往往先让账户显示赚钱，再不断诱导追加资金，等真正提现时就开始要求缴税、解冻、补保证金。看到所谓稳赚、内部行情、专业老师带单，尤其提现还要继续交钱的，基本已经属于极高风险信号，切勿继续补款，应第一时间保存聊天记录、平台网址、钱包地址及转账记录并报警。
来源：警方通报，经东南亚快曝光整理
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