在卢森堡举行的第10届犯罪资金与加密资产全球会议上，执法部门集中讨论了加密货币诈骗的最新追踪与冻结技术。
会议于9月15日至16日召集了来自近90个国家的450余名执法、司法、金融监管及企业代表。欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室以及巴塞尔治理研究所共同推动本次会议，重点聚焦如何在加密货币诈骗案件中实现快速锁定资金流向。
与传统银行卡交易不同，加密货币交易可以在几分钟内完成跨境转移，诈骗分子常将非法所得迅速换成USDT等稳定币，再通过多个钱包拆分、转移。与会专家指出，区块链分析工具能够通过追踪钱包地址和链上交易记录，定位资金的中转节点，为后续冻结和扣押提供依据。
加密货币诈骗事件经过
速度成为打击加密货币诈骗的关键因素。只要在资金尚未被进一步拆分或兑换前，执法机构便可通过交易所、金融机构及跨国合作实施冻结。会议强调，警方、检察机关、金融情报部门、加密交易所和区块链分析公司之间的信息共享必须实现实时化，以抢在骗子之前锁住钱包。
风险提醒
USDT等稳定币因转账便利、跨境速度快，已成为全球执法重点监控的资金通道。与会各方一致认为，未来的打击手段将从单纯抓捕转向追资金、封钱包、冻结账户、扣押虚拟资产并追回犯罪所得。以上信息待官方进一步核实，阅读时请注意风险。
东南亚快曝光提醒，虚拟货币并不等于查不到的钱，区块链交易会长期留下链上记录。一旦钱包地址与诈骗、洗钱或其他犯罪资金产生关联，后续资金路径仍可能被持续追踪。
替陌生团队代收代付USDT、帮忙换币、跑分或拆分资金，看似只是过一下账，实际上都有可能直接进入整条洗钱链条。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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