【中国籍嫌犯】泰国警方在春武里府邦拉蒙县展开行动，成功抓获一名31岁的中国籍男子于某。该男子此前已被中国方面通缉，并被指控为跨境洗钱网络的核心负责人之一，长期涉嫌从事资金收转及洗钱活动。根据泰国中央调查局通报的信息，该洗钱网络自2018年前后开始运作，主要充当跨境网络赌博平台背后的资金通道，负责接收、拆分和转移相关赌资。该团伙被指拥有60多名下线人员，并控制超过6000个支付宝和微信账号用于流转资金。为了进一步隐藏资金来源与去向，该团伙还涉嫌使用加密货币进行资金转换和跨境转移。按照泰国警方目前掌握的数据，整个网络涉及的资金流转规模接近10亿泰铢。泰国警方在掌握于某藏身春武里府的线索后，在邦拉蒙县Huai Yai一处住宅区附近将其控制。于某在初步询问中承认自己是被逮捕令所指人员，并称此前前往泰国是为了逃避追捕。目前，于某已被移交泰国移民部门处理，其在泰居留许可将按程序处理，并推进遣返回国。这起案件也暴露出跨国犯罪中跑分产业链的隐蔽性。许多前端网赌和诈骗平台背后，往往依托大量个人账户进行收款、换汇和资金拆分。普通人如果出借账户或代收转账，极易涉入洗钱链条。东南亚快曝光提醒：所谓跑分和代收款绝非简单的赚佣金行为。一旦账户涉案，不仅面临冻结风险，还可能承担法律责任，切勿贪图小利参与其中。
根据泰国警方掌握的信息，该洗钱网络自2018年前后开始运作，其模式并非直接经营网赌平台，而是充当跨境网络赌博平台背后的资金通道，专门负责接收、拆分和转移相关涉案资金。为了进一步隐藏资金来源和去向，该团伙还被指使用加密货币进行资金转换和跨境转移。
中国籍嫌犯风险提醒
对于普通人而言，切勿贪图小利而参与此类违法链条。将个人的银行卡、支付宝或微信账户出借给他人使用，或是帮陌生人代收、代转资金，看起来似乎只是顺手赚取一点手续费，但如果这些资金最终与网赌、诈骗或其他犯罪活动相关，账户不仅面临被冻结的风险，提供账户并协助转移资金的人同样会被追究相应的法律责任。
特别是涉及大量支付宝、微信账号以及加密货币换汇的运作，千万不要因为眼前的微薄佣金而将自己卷入跨境洗钱的环节之中。东南亚快曝光再次提醒广大读者，任何形式的“跑分”、“代收款”或“帮忙过账”都绝非简单的赚佣金行为，务必提高警惕，切实保护好个人的账户安全，切勿沦为犯罪团伙的帮凶。
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