【USDT中间人】泰国近期针对跨境违法资金链条展开追查，一名被称为阿伟的中国籍男子在清迈被抓获。据相关通报显示，该男子主要从事虚拟币兑换活动，其名下的加密货币钱包资金流动规模较大，关联多起网络诈骗案件。跨境诈骗团伙通过多种渠道转移赃款，其中部分资金被用于购买USDT，以此实现资产的隐匿与转移。在这类违法交易中，中间人通过数字钱包进行资产兑换，帮助团伙将受害者资金转化为数字资产。除了加密货币之外，相关洗钱网络还涉及其他多种资产形式与结算方式，整个跨国网络所涉及的受害者资金损失规模较大。此次行动在清迈住所将其抓获，现场查获了现金、车辆及名贵手表等资产。该男子目前面临涉嫌共同洗钱及共谋犯罪的指控，相关案件仍在进一步跟进中。东南亚快曝光提醒：USDT本身属于正常数字资产，但如果明知资金来自犯罪活动仍帮助兑换转移，就可能面临法律风险，链上资金记录具有极高的可追溯性。
USDT中间人事件经过
本次行动隶属于“Highway Scam Hunter EP.4”专项，警方指出该嫌疑人控制的三枚数字钱包累计流水超720万USDT，约合2.38亿元泰铢，并已与至少16起跨境诈骗案关联。
调查显示，诈骗链条先由呼叫中心诱导泰国受害者转账，赃款经多层“人头账户”分流后进入洗钱网络，部分现金被用于购买USDT并通过数字钱包返还给犯罪团伙；此外，涉案还利用黄金、美国股票及跨境地下结算等手段隐匿资金，整体损失估计超过40亿泰铢。
风险提醒
据材料，警方冻结其银行账户内约104.8万泰铢资金，另查获18.1万泰铢现金、一辆Ford Ranger Raptor皮卡和一块Audemars Piguet Royal Oak名表；相关资产将交由泰国反洗钱部门继续追查。
目前，警方仍在向上追查资金来源及幕后人员。材料称，该洗钱网络还涉及其他中国籍核心人员、泰国“人头账户”团队及柬埔寨方向的资金和人员网络，相关案件仍在持续扩线。
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