9月30日，公安部通报一起特大跨境地下钱庄案件，广东多地公安机关在统一指挥下与香港警方开展联合行动，成功捣毁长期盘踞两地的跨境地下钱庄网络，逾170名嫌疑人被捕，扣押涉案财物约1.7亿港币。
行动期间，内地警方冻结涉案资金1500余万元人民币，查获手机、银行卡等工具；香港警方抓获团伙主犯谢某某及两名骨干，扣押价值约1.7亿港币的财物。
调查显示，该团伙在广东、香港注册多家空壳公司，利用跨境资金流动和贸易往来搭建非法资金通道，主要手段包括境内外资金对敲、虚假贸易、黄金走私以及虚拟货币交易等，形成复杂的跨境地下钱庄链条。
跨境地下钱庄事件经过
警方指出，这些地下钱庄不仅为普通非法换汇提供服务，还涉嫌为跨境赌博、电信网络诈骗等犯罪团伙转移赃款，进一步说明打击重点已从前端诈骗扩展到背后的资金结算与洗钱环节。案件仍在进一步侦办，涉案资金来源、流向及是否涉及更多跨境犯罪团伙有待后续公布。
风险提醒
提醒公众，参与或帮助转移、结算涉及诈骗、赌博等违法资金的地下钱庄、跑分账户或虚拟货币代收代付，均可能面临严厉法律责任。
该地下钱庄团伙长期盘踞于广东与香港两地，利用两地的贸易往来和资金流动，构建了一个庞大的非法跨境资金通道。此次打击行动由公安部统一指挥，广东多地公安机关与香港警方共同展开，体现了跨境执法合作的深度与协同。
东南亚快曝光特别提醒广大读者，无论是跑分账户、虚拟货币代收代付还是虚假贸易，只要明知或应知资金涉及网络赌博、电信诈骗等违法犯罪，仍然协助进行转移、结算或掩饰资金来源，均可能面临严峻的法律风险。在当前跨境犯罪打击力度不断加大的背景下，切勿心存侥幸，认为自己仅仅是在“帮忙过账”就与相关严重案件没有任何牵连。
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