柬埔寨反贪局（ACU）于9月28日公布，七星海乡长廉伦涉嫌为中国籍诈骗头目张建强提供保护，案件涉及超过2.5亿美元的加密货币洗钱，资金主要通过USDT流转。调查显示，张建强利用多个加密钱包和场外兑换渠道，将大部分诈骗所得转移至境外。
ACU在审查张建强名下的十余个加密货币账户时，发现标记为“OKX Hot Wallet 8”的主钱包余额高达2.506亿美元。该钱包成为本案核心资金池，进一步扩大了案件从单一乡长涉案到跨国洗钱网络的规模。钱包的交易记录显示，资金多次转入其他加密平台的子账户，形成复杂的链上流转路径。
加密货币洗钱事件经过
张建强并未直接将USDT兑换为现金，而是委托金边一名25岁男子Lay Sokong进行场外兑换。USDT先换成美元或人民币，再经Lay Sokong名下的正规银行账户向境外转账，部分款项用于项目支出、员工工资以及向公务人员支付贿赂。这些资金的链上路径留下可追踪的记录，为后续调查提供线索。
调查已将七星海乡长廉伦、基里沙哥县副警长金苏潘以及德崇国际机场移民局警察裴勇平列入名单。根据ACU数据，约90%的诈骗所得未在柬埔寨境内停留，仅有数万美元留在本地，剩余大额资金通过加密钱包和银行渠道迅速进行跨境转移。除此之外，涉案的公务人员涉嫌利用职务便利，为资金跨境转移提供便利条件。
风险提醒
截至目前，反贪局仍在追查剩余资金流向和可能的关联人员。由于部分细节尚未公开，本文所述信息以官方通报为准，后续进展请关注官方发布。专家提醒，类似的加密货币洗钱手法正日益成熟，公众在涉及USDT等数字资产时需保持警惕。
案件调查揭示了诈骗资金流转的结构性特征：犯罪团伙利用加密钱包、场外兑换商及第三方银行账户层层切割，将非法所得迅速转至境外。数据显示，仅少量资金留在柬埔寨境内，绝大多数利润通过链上渠道快速跨境转移。这种运作模式表明，传统的现金或单一银行账户追踪已难以覆盖全貌，加密资产与银行流水的交叉验证成为追查此类跨国洗钱网络的关键路径。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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