9月28日，国家安全部发布重要安全提醒，明确指出虚拟货币并非法外之地。尽管虚拟货币具有去中心化和点对点传输等技术特征，但所谓的“匿名性”仅是表象，并不意味着资金流向无法追踪，更不能成为违法犯罪资金的“安全通道”。此次提醒旨在纠正公众对虚拟货币监管漏洞的误解，强调法律对非法金融活动的严密监控。
国家安全部指出，当前部分违法犯罪团伙正利用虚拟货币转移和掩饰资金来源。电信诈骗、网络赌博及跨境走私等犯罪所得，常通过虚拟货币进行拆分、转移和跨境流动，试图完成“洗白”。此外，虚拟货币也频繁出现在网络犯罪中，例如黑客实施勒索软件攻击或非法入侵系统后，常要求受害者使用比特币、USDT等支付赎金，以增加追踪难度。更需警惕的是，境外间谍情报机关也可能利用虚拟货币秘密输送间谍经费，试图隐藏资金来源和接收人。
虚拟货币事件经过
然而，链上转账并非让资金“消失”，而是留下长期且难以篡改的记录。虽然虚拟货币交易不直接显示真实姓名，但区块链上的地址、金额、时间和资金流向均被完整记录。一旦资金进入交易所、场外兑换或银行卡等现实金融渠道，还将留下交易平台实名信息、设备记录、IP地址、登录轨迹及银行卡流水等关键证据。执法机关可以通过结合链上和链下信息，有效追查资金流向和实际使用人员。
根据我国现行监管立场，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关非法金融活动不受法律保护。国家安全部此次提醒的核心在于：不用银行卡不代表查不到，换成USDT也不代表资金就“洗干净”了。链上追踪、交易所实名、设备信息、IP记录和银行卡流水早已可以串成完整的证据链，任何试图利用虚拟货币逃避法律制裁的行为都将面临严峻的法律后果。
风险提醒
对于公众而言，切勿停留在“虚拟币匿名、查不到”的旧观念中。帮人跑分、代收USDT、代买币、换现或跨境转账，看似只是收取手续费，但若资金来源涉及电诈、网赌、走私、黑客攻击甚至间谍活动，个人极易卷入案件。如发现涉嫌危害国家安全或间谍活动线索，可通过国家安全机关举报平台或拨打12339进行举报。请读者务必提高警惕，遵守法律法规，远离非法金融活动。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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