【汇旺集团洗钱】近日，英国区块链分析公司Elliptic发布的报告再次将汇旺集团置于国际洗钱调查的焦点。报告显示，自2021年以来，汇旺担保及其平台商户使用的加密货币钱包累计接收资金规模一度超过240亿美元，后续统计已上升至310亿美元以上。Elliptic明确指出，这些资金大多与跨境电诈、洗钱及其他非法活动高度相关，汇旺集团洗钱行为已形成完整产业链。
Elliptic的研究进一步揭示，汇旺担保长期为东南亚网络诈骗团伙提供资金转移、个人资料、技术工具等配套服务。平台通过Telegram群组连接资金商、技术服务商与诈骗团伙，形成从加密货币兑换到资金清洗的闭环。2026年4月，汇旺集团董事长李雄在柬埔寨被押解回中国，面临诈骗、洗钱及掩饰犯罪所得等指控，凸显汇旺集团洗钱问题的跨国司法风险。
汇旺集团洗钱事件经过
美国执法部门也同步对汇旺集团展开行动。今年6月，美国联邦调查局针对该集团的子公司实施执法，查扣其使用的云计算账户，并将Elliptic提供的链上情报用于调查。美国执法部门的介入进一步验证了汇旺集团洗钱行为在全球范围内受到高度关注。
值得注意的是，Elliptic强调，累计交易额并不等同于已被司法机关确认的洗钱金额。报告中提到的240亿美元、310亿美元均为已识别的加密货币流入，其中部分可能为正常交易。但从平台内部大量提供的服务类型来看，绝大多数资金被认为与诈骗、洗钱及其他非法活动高度相关，汇旺集团洗钱行为已构成跨境金融风险。
风险提醒
整体来看，汇旺集团的业务已从单一支付平台演变为涵盖担保交易、加密货币兑换、技术服务等多层次的灰黑产业链。多国执法机构和区块链分析公司将其列为重点监控对象，后续司法认定的洗钱金额以及相关责任人仍需进一步调查。
针对汇旺集团体系暴露出的严重合规与法律风险，东南亚快曝光特别提醒广大从业人员及网民，跨境电信诈骗背后的核心远不止一线诈骗人员，支付、洗钱、担保、技术支持、数据提供以及资金兑换等环节共同构成了完整的黑色产业链条。参与代收代付、跑分、虚拟币兑换、担保交易或帮助转移不明资金时，绝不能只盯着眼前的微薄手续费，应当清醒认识到资金来源不明才是最大的潜在风险，避免无意中成为洗钱链条中的帮凶。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
原文链接：查看Telegram原消息
