柬埔寨针对网络诈骗的调查正在从实体园区进一步延伸至企业、资金及境外资产网络。柬埔寨当局目前正积极调查约30家太子集团旗下子公司，同时追查相关境外资产。打击电诈不能只停留在园区层面，还需要继续调查犯罪资金网络，因为犯罪所得可能通过表面合法的企业进行转移或洗钱。
柬方目前还在调查与相关网络有关、位于新加坡、美国和英国等地的资产。与此同时，柬埔寨下一阶段反诈行动还将把持牌赌场列为重点检查对象。一些拥有合法牌照的赌场涉嫌卷入网络诈骗及网络赌博活动，因此需要加强监管和现场检查。
太子集团此前已成为多国执法及制裁行动重点。美国财政部将太子集团列为跨国犯罪组织，并对相关个人及关联实体采取制裁措施；英国方面也同步采取相关行动。相关指控包括网络诈骗、洗钱以及强迫劳动等，属于美英执法及制裁机构作出的指控。
太子集团事件经过
新加坡方面也在继续调查相关人员及资产。太子集团创始人兼董事长陈志已于柬埔寨被捕，并随后被移交中国接受调查。此次对约30家子公司的调查意味着，柬埔寨当前针对网络诈骗的执法重点，正在从查园区抓人员，进一步延伸至企业架构、资金流向、赌场牌照以及境外资产。
风险提醒
相关企业和人员是否构成具体刑事犯罪，仍需以各司法辖区调查、起诉及法院最终裁判为准。当前柬埔寨反诈行动已经明显向资金链、企业网络和幕后资产延伸，建议相关涉事主体合规应对。
东南亚快曝光提醒：当前柬埔寨反诈行动已经明显向资金链、企业网络和幕后资产延伸。涉及公司股权、赌场、地产、银行及跨境资金业务的个人和企业，应重视资金来源、实际受益人及交易合规问题，避免因关联交易卷入后续调查。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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