美国联邦检察官正在对Binance展开调查，重点核查该平台是否未能阻止部分与伊朗有关的交易，从而可能违反美国制裁规定。根据报道，此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室负责，美国司法部位于华盛顿的刑事部门同样参与其中，调查人员正在确认Binance是否明知相关交易与伊朗有关却仍允许进行。目前尚未公开调查所针对的具体账户、金额以及交易时间范围，美国司法部和曼哈顿联邦检察官办公室没有就案件细节发表评论，案件仍处于调查阶段，并不意味着Binance已经被起诉或认定违法。Binance表示，公司对违反制裁规定采取零容忍政策，并将全面配合执法部门，同时继续识别和清除平台上的非法参与者。2023年11月，Binance曾向美国司法部认罪，涉及《银行保密法》、未注册货币传输业务以及违反《国际紧急经济权力法》等罪名，当时同意支付约43亿美元罚款和没收款项，创始人赵长鹏也因未能维持有效反洗钱体系认罪并辞去CEO职务。目前尚无公开文件显示此次调查已经进入起诉阶段，也没有证据表明普通Binance用户会因此受到直接影响。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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