【USDT冻结】美国纽约南区联邦检察官办公室近日对一笔规模超过6100万美元的USDT加密资产提起民事没收诉讼，这批资金被指与受制裁的伊朗石油资金链相关。
根据提交给纽约南区联邦法院的诉状，此次被列为没收对象的共有10个TRON链地址，合计持有61,192,367.59枚USDT。Tether已经冻结这些地址中的相关USDT，美国法院同时签发扣押令，授权相关机构将资产转入政府控制的钱包。需要注意的是，目前属于美国政府提起的民事没收程序，并不是法院已经完成最终没收判决。
USDT冻结事件经过
美国检方在诉状中称，伊朗原油通过所谓影子船队向国际市场运输，并利用伪造贸易文件、修改船舶位置和航行数据等方式隐藏原油来源。检方提到中国部分独立炼厂是这类受制裁伊朗石油的重要买家之一，资金进入金融体系后，又通过贸易公司、空壳企业和加密货币进行转移。诉状点名两家在香港注册的公司Blessed Trust Limited和Hexa Whale Trading Limited，称它们涉嫌为相关资金提供法币与加密货币之间的转换及转移服务。
调查人员还锁定了一个被称为Entity A的加密货币网络。根据美国检方说法，至少7个相互关联的Entity A地址累计接收及转移了超过15亿美元涉嫌来自伊朗石油销售的资金。此次申请没收的是10个目标TRON地址，而诉状中所说的Entity A核心网络则是至少7个相互关联的地址，两者并不能简单理解成Entity A就是这10个地址，美方称此次被冻结资产属于或与Entity A资金链存在关联。调查人员通过美元电汇记录、美国代理银行交易资料，以及TRON链上地址激活关系、TRX和USDT资金流等信息对相关地址之间的联系进行了追踪。
风险提醒
美国司法部门在诉状中指控这些资金最终可能流向伊朗政府相关机构、伊朗革命卫队以及与其有关联的实体，但这些目前仍属于美方指控，应与法院最终认定区分开来。USDT虽然可以跨境快速转移，但链上转账和地址激活等记录长期公开存在，发行方也具备冻结特定地址资产的技术能力，最终归属仍需等待法院裁决。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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