美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）9月9日正式宣布将Xinbi Guarantee（新币担保）列为“重大跨国犯罪组织”，并同步启动制裁。该行动伴随美国司法部的司法授权，导致Xinbi在Telegram上相关频道被大规模封禁。
Xinbi自2022年前后成立，长期运营中文担保交易市场，向东南亚诈骗集团及相关犯罪网络提供资金、技术及交易服务。美国财政部称，其平台涉足的数字资产及法币交易规模被指超过240亿美元。
司法部披露，联邦法院已授权扣押承载Xinbi非法市场的Telegram频道，并对Xinbi及其网络的加密货币钱包采取行动。此次行动已对Xinbi及相关商户网络约5200万美元加密资产实施限制，其中包括Xinbi用于收取商户款项的两个钱包，合计约1200万美元。
与此同时，提供技术支持的Anwen Technology与SafeW Technology也被列入美国财政部制裁名单，显示该行动已从单纯警告升级为实质性打击。
截至目前，官方尚未公布完整封禁频道清单，故准确说法为“相关频道遭大规模封禁及扣押”。有关信息仍需进一步核实。
值得注意的是，此次对Xinbi的制裁已超出以往单纯的社交平台封号范畴，属于跨部门联动的高强度执法行动。
来源：警方通报，经东南亚快曝光整理
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