美国司法部9月9日公布针对Xinbi Guarantee的协调执法行动，首次查封逾5200万美元的Xinbi加密资产，并对47个相关加密钱包实施限制处置。此举显示美国对跨境加密诈骗的高压态势。
行动由司法部诈骗中心打击工作组联合美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）执行，两个持有约1200万美元的加密钱包被查封，另外47个钱包被列入限制处置名单。OFAC同时将Xinbi Guarantee列为重大跨国犯罪组织，并对两家提供支持的实体实施制裁。
事件经过
除针对Xinbi的直接打击外，工作组还协助马达加斯加方面关闭13个被指由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，缴获超过3200台电子设备，并逮捕近400人。官方说明，此次行动累计限制处置的相关资产已达约9.38亿美元，Tether亦为本次调查提供技术协助。
Xinbi加密资产的查封与限制处置仍需后续司法程序确认，相关资产并未立即被司法没收。请关注后续官方通报，谨防类似平台的诈骗风险。
风险提醒
东南亚快曝光提醒，需要注意，查封、冻结或限制处置并不等同于相关资产已经最终被司法没收，后续仍需经过相应法律程序。目前针对Xinbi的行动已经同时延伸至平台、资金和关联实体，真正的重点已开始往资金方向推进。
此外，美国司法部指控Xinbi主要依托Telegram运营，为诈骗犯罪网络提供非法服务，包括诈骗网站、洗钱服务等，并涉嫌参与招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区。读者在接触相关平台时需保持警惕，谨防落入诈骗及人口贩运陷阱。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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