美国国务院昨日宣布，对加密平台Xinbi平台实施制裁，直指其被跨国诈骗组织和洗钱网络利用，旨在遏制针对美国公民的网络诈骗活动。
声明指出，Xinbi平台及其核心运营的两家实体被列入美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁名单，相关资产将被冻结。此举属于美国制裁的一环，旨在遏制跨国诈骗和洗钱行为。美国政府强调，此次行动是打击跨境网络犯罪的整体布局的一部分。
美国东南亚诈骗中心每年从美国受害者手中骗走数十亿美元，Xinbi平台运营的大型非法线上市场被用于支持诈骗、欺诈、洗钱等犯罪。
除封禁相关Telegram频道、查封加密钱包外，司法部、财政部与国务院多部门协同，提醒与被制裁实体有资金或业务往来的个人和机构，需高度关注合规和资产风险，包括电子货币交易。
美国国务院强调，针对Xinbi及其背后跨国犯罪网络的打击将持续，此举是国际制裁体系的一部分，加大对相关渠道、钱包和资产的监管力度。
对东南亚相关社区而言，现有材料仅能说明诈骗活动以美国受害者为对象，尚未给出Xinbi在具体案件、受害规模或社区损失中的占比。因此，目前无法据此判断当地社区受到多大影响，后续仍需更具体的官方信息，不宜将平台被利用直接等同于某一社区已遭受同等程度的损失。
编辑部将持续关注美国国务院后续是否补充Xinbi平台与相关实体、资金及业务往来的具体情况，以及能否进一步明确案件、受害规模和当地社区损失信息。现阶段，相关材料不足以支持对东南亚社区影响作更具体判断，后续结论仍应以可核验的官方信息为准。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
原文链接：查看Telegram原消息
