泰国中央调查局经济犯罪打击部门近日召开新闻发布会，通报成功破获一起涉及外国资本违规隐匿资产的重大案件，彻底捣毁一个专门帮中国籍人士在泰“挂名持房”的犯罪团伙。该团伙通过设立空壳公司并聘用泰国名义股东，违规规避当地法律限制以非法控制高档住宅。警方在专项行动中对曼谷帕塔纳干路及曼谷体育大道等地的20个目标地点展开突击搜查，现场查获大批涉案证据与大量资产证明文件。
根据泰国警方披露，本次行动共搜查了33家涉案空壳公司，这些公司名下共持有33栋豪华住宅，涉及资产总价值高达到12.75亿泰铢（折合人民币约2.8亿元）。警方调查确认，该团伙名义上的公司股东及董事为泰籍女子皮亚努及其母亲萨空，而真正的幕后掌控者与资金来源为中国籍男子邓豪。警方在现场搜查中缴获了3份地契、30套房屋买卖合同、15本多国护照、13件电子设备、140万泰铢现金以及30份已由泰籍名义股东签署的空白股权转让文件，这意味着幕后人员可以随时无障碍地变更公司股权架构。
挂名持房事件经过
警方深入剖析指出，该套“挂名持房”操作主要分为三种途径实施：一是利用挂名公司提前购入高档住宅，一旦寻获中国买家，即通过更改公司股权结构将实际控制权转交买家；二是直接变更既有公司股东，将旗下房产转移至中国买家名下；三是由挂名公司批量扫货建仓，再通过中国籍人员经营的中介渠道对外出租或兜售。这种深度的代持模式使得外国买家在表面不触犯法律的前提下，实际垄断并操纵了大量的泰国房地产资源。
事实上，此类通过名义股东绕过法律管制的行为在泰国早已屡见不鲜。根据《1999年外国人经营商业法》及泰国《土地法》的相关规定，外国自然人或外资占比超过49%的公司被严格禁止在泰国直接拥有土地产权。然而随着近年来海外置业热潮兴起，部分中介机构与法律掮客铤而走险，通过操盘“挂名持房”协助外籍买家非法持有地皮与别墅。此次线索最初便由泰国商业发展厅在例行抽查中发现，加之当地居民举报高档小区内有大量外籍人员异常集中入住，警方遂顺藤摸瓜一举铲除这一隐秘产业链。
官方通报
目前，泰国警方已依法对涉案人员按违反《外国人经营商业法》及相关土地法规展开刑事起诉，后续案件调查结果与涉案地产将移交泰国土地厅作进一步依法处置。泰国经济犯罪打击部门强调，后续将联合商业发展厅与土地部门，持续加大对外国资本违规利用泰籍人员进行非法代持行为的打击力度，全面整顿泰国房地产交易市场秩序。
针对相关人员的具体违法判决及房产没收细则仍有待法院后续公布，在此提醒广大海外华人在购置海外资产时务必恪守当地法律，切勿轻信非法中介的避规套路。
来源：警方通报，经东南亚快曝光整理
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