衡阳铁路运输法院审理了一起利用虚拟货币转移涉诈资金的案件，涉案资金约4.5亿元，共有56人落网。今年3月，该案件经审理披露了详细情况。2024年10月，周某在网上结识境外诈骗团伙成员后，搭建了小鹿优享网站及App，最初经营话费、电费充值，随后扩展至飞机票、火车票代购等业务。
表面看，这些交易都是真实消费，话费确实充值、车票也真实出票，但办案机关查明，背后部分资金实际来自电信网络诈骗。犯罪团伙将涉诈资金混入正常消费订单，再通过商户、平台及虚拟货币等多层流转，把原本异常的诈骗赃款包装成正常经营流水，最终转化为更容易继续转移的虚拟资产。
由于整个链条夹杂大量普通消费者和正常商户，资金追查难度明显增加。办案人员需要逐层还原交易记录，才能确认资金最初来源及最终去向。据披露，该案涉案资金约4.5亿元，共有56人落网，主犯被判有期徒刑两年六个月，并处罚金1.2万元。
东南亚快曝光提醒：现在的洗钱链条越来越喜欢把赃款藏进真实订单里。普通人遇到明显低于市场价的代购、充值、票务业务也要提高警惕，别因为贪一点折扣，无意中卷进涉诈资金链。
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