【清网行动】近日，泰国苏梅岛展开了名为捣毁外国人名义持股网络第7阶段的大规模联合行动。泰国内政部、国家警察总署、素叻他尼府、商业发展厅及特别案件调查厅等部门出动超过300名执法人员，集中打击外国人利用泰国人代持股份、控制企业及土地资产等违法行为。此次行动重点针对名义持股模式，即部分外国投资者为规避外资经营及土地持有等法律限制，寻找泰国人挂名持股，但公司实际经营权、资金和资产仍由外国人控制的情况。执法部门对苏梅岛全部法人企业进行筛查，锁定了一批重点目标公司，业务覆盖豪华泳池别墅、房地产开发、托儿所及签证服务等领域。目前整个调查已发展为60起刑事案件，涉及多名嫌疑人，苏梅岛法院同时批准签发了搜查令。警方在行动中已抓获多名外国籍嫌疑人，其余涉案人员将按照相关程序继续处理。泰国方面表示，此次苏梅岛行动属于全国旅游热点地区持续清查外国人代持网络的一部分，接下来相关调查还将继续延伸至其他外国人投资高度集中的旅游地区。东南亚快曝光提醒：泰国对外国人投资及公司股权有相应法律规定，涉及公司与签证问题，应通过泰国正规渠道核查合规情况。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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