泰国反洗钱办公室于10月9日公布了针对陈志及其关联人员案件的最新反洗钱调查进展，此次行动中再次查出416项关联财产，总价值约1.18亿泰铢。
泰国反洗钱办公室于10月9日公布了针对陈志及其关联人员案件的最新反洗钱调查进展，此次行动中再次查出416项关联财产，总价值约1.18亿泰铢。这些被查出的资产涵盖了土地、车辆、名牌商品以及银行存款等多种类型，显示出反洗钱调查的范围正在不断扩大。
根据泰国反洗钱办公室的通报，相关案件涉及人口贩运、诈骗公众、侵占财产以及参与犯罪组织等前置犯罪。反洗钱交易委员会已于10月6日作出决定，将这416项资产资料正式移交检方，由检方向法院提出申请，要求将相关资产依法判归国家所有。
需要注意的是，这批涉案资产目前仍处于司法追缴程序中，并非已经全部完成最终没收。加上此前已经扣押或冻结的96项资产，泰国方面针对陈志关联案件追查的资产总额与范围仍在持续增加，执法机构表示将继续切断相关犯罪网络的资金链。
跨境电诈与反洗钱案件的资产追缴工作正在深入推进，相关法律程序仍在进行中，具体结果有待司法机关进一步公布。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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