Panda银行清算诈骗｜柬埔寨Panda银行清算期间诈骗团伙骗取高额佣

柬埔寨｜Panda银行清算期间诈骗团伙假称加速退款骗取高额佣金

【Panda银行清算诈骗】柬埔寨MKA清算公司近日发布公告，披露在Panda银行清算期间出现了大规模的诈骗行为。该诈骗团伙以“可立即拿回存款”为诱饵，向等待赔付的存款人收取相当于存款余额45%至55%的高额佣金，构成典型的Panda银行清算诈骗。\n\n根据7月22日的官方通报，诈骗分子主动联系正在排队领取赔付款的客户，声称只要支付高额手续费即可加速退款。为获取受害者信任，诈骗者甚至提供虚假支票并要求签署协议，制造交易真实可信的假象。受害者若不慎签署文件，将面临资金进一步损失的风险。\n\nPanda银行的经营许可证已于2026年2月被柬埔寨国家银行吊销，原因是该行财务状况恶化、无法继续提供正常银行服务。随后，MKA清算公司被指定负责对其资产进行清算并依法向存款人及债权人偿还款项。清算期间，本应是透明公开的资金分配过程，却被不法分子利用信息不对称进行诈骗，形成了此次Panda银行清算诈骗的特殊背景。\n\n金融诈骗在柬埔寨并非首次出现。过去几年，随着多家银行因经营不善被迫清算或关闭，诈骗团伙常通过冒充官方机构、提供“加速”服务等手段骗取存款人费用。此次事件中，诈骗分子将手续费设定在45%至55%之间，远高于常规金融服务费用，显示出明显的敲诈性质。专家指出，存款人应核实任何涉及费用的沟通渠道，避免在未经确认的情况下签署文件或转账。\n\n针对当前形势，MKA清算公司和柬埔寨国家银行已启动联合调查，要求所有涉及Panda银行清算的存款人保持警惕，妥善保护个人信息，不要与任何声称能够提前领取存款的个人或团体签署文件。若发现可疑行为，请立即联系官方渠道核实。\n\n

公开资料显示，柬埔寨近年因银行监管力度加强，已有多家资不抵债的金融机构被央行撤牌或强制清算，涉及的资产多以外汇储备为主。据国际货币基金组织的评估报告，柬埔寨金融体系仍面临流动性紧张和监管资源不足的问题。