【跨境诈骗】泰国警方于近日披露了一起涉及跨境网络诈骗的典型案件，嫌疑人在境外长期从事诈骗活动后返回泰国本国，逐步发展成为能够独立策划骗局的重要成员。长期以来，外界关注焦点往往集中在海外华人诈骗集团，而此次破获的案件表明，本地人员在境外诈骗园区学成后回国复制犯罪模式的现象正在浮现。
这起案件的查获源于警方对一起毒品案件的深挖调查。调查人员在追踪过程中，意外发现背后隐藏着一条可疑的诈骗资金网络。一对男女频繁携带大量现金在曼谷多地往返，并通过ATM机进行现金交易，其间持续查看手机聊天信息，行动受到幕后人员远程指挥。警方进一步追查确认，两人涉嫌充当诈骗团伙的资金车手，负责按指令提取赃款并进行多账户转移。
跨境诈骗事件经过
在审讯过程中，涉案嫌疑人交代了其曾在柬埔寨西哈努克省工作的经历。其在境外诈骗窝点长期参与网络诈骗，不仅熟悉以恋爱为包装的投资诈骗即杀猪盘套路，还逐步掌握了从寻找目标到诱导投资的完整流程。随着经验不断积累，嫌疑人回国后开始具备自行设计和实施诈骗的能力，将境外的犯罪经验带回了本地。
除了传统的杀猪盘骗局，相关团伙还改变了过去追求大额资金的模式，转向小额、多次、长期的诈骗手法。嫌疑人在TikTok等社交平台建立虚假商品销售账号，利用远低于市场的价格以及搬运来的真实卡丁车等视频素材吸引消费者，诱导受害者完成转账后便失联。资金到账后，团伙通过无卡取现、多层转账等方式清洗赃款，甚至购买黄金以逃避执法部门追踪。
风险提醒
此次行动中，泰国警方查获了冰毒、氯胺酮、现金、手机及大量银行交易凭证，并抓获多名涉案嫌疑人。本案再次说明，跨境诈骗网络并不一定全部由外国人员直接操控，诈骗技术的跨国输出与本地复制已成为新型挑战。需要注意的是，涉案人员的具体犯罪行为及跨境网络关系，仍以泰国警方后续调查及司法认定为准。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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