泰国移民局、曼谷警方及内政部等部门联合展开北影行动，集中打击非法办理户籍、冒用身份及伪造泰国身份证件的跨国犯罪网络。此次行动在多地展开并随后扩大至曼谷，执法部门围绕重点案件继续深挖相关中介及幕后网络。
截至目前，行动共抓获24人，其中包括2名泰国人、3名中国人及19名缅甸人。其中一名中国籍男子被指通过不正当渠道取得泰国身份证件，并涉嫌以每人收费的方式帮助其他外国人办理相关身份资料。警方调查发现，该男子及关联账户存在大额资金往来，资金流动累计超过5.81亿泰铢，目前正继续调查资金来源以及是否涉及洗钱。
北影行动事件经过
另一案件涉及一名缅甸籍人员，此前曾被查获大量现金，怀疑相关人员试图在未依法申报的情况下将资金运往境外，调查随后延伸至其户籍及身份文件来源。此次行动还涉及一名被国际刑警组织发布红色通报的中国籍男子，该男子涉及中国境内非法吸收资金案件，相关损失超过150亿泰铢，并被发现曾持有特殊身份登记证件。
泰国有关部门表示，下一步将继续追查非法办理户籍、伪造身份及协助外国人取得不当身份的网络，同时调查是否存在公职人员参与。目前案件仍在进一步调查，相关人员最终责任以司法程序认定为准。泰国近期对外国人身份、户籍及跨境犯罪网络的调查持续升级，相关情况仍有待进一步核实。
风险提醒
东南亚快曝光提醒，泰国近期对外国人身份、户籍、资金来源及跨境犯罪网络的调查持续升级。通过中介花钱购买身份证、户籍或其他虚假身份，不仅可能面临身份注销、遣返，一旦关联洗钱、诈骗或通缉案件，还将面临进一步刑事追查。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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