【Lucky Nine诈骗】泰国移民局9月3日在暖武里府抓获涉嫌韩国“Lucky Nine”诈骗的高层林某，百余受害者损失已超2.5亿泰铢，案件涉及跨国庞氏骗局。
警方锁定其藏身的高档公寓后，现场查获3部手机、2张信用卡和1台平板等证物。林某自2025年9月19日以免签进入泰国后，非法逾期滞留约260天，期间先后居住于普吉岛多处住所，最终转至暖武里府被捕。
“Lucky Nine”在韩国设有12家分支机构，以赌场投资为名吸收资金，采用1星至7星的等级制度，佣金比例在3%至21%之间，实质为典型的庞氏骗局。Lucky Nine诈骗利用海外网络赌博，将新投资者的钱拆东墙补西墙支付给早期参与者，导致资金链迅速崩盘。
事件经过
泰国移民局副局长潘塔纳少将强调，泰国不会成为跨国犯罪嫌疑人的避风港，将继续加强与国际刑警组织及韩国警方的信息交换与联合行动。林某将先在泰国接受非法滞留等法律程序，随后依法移交韩国，接受进一步调查。
本案提醒公众，标榜“赌场投资”“高额返佣”的项目往往隐藏庞氏骗局本质，跨国诈骗者利用逾期滞留和频繁搬迁规避执法。投资者应核实项目合法性，尤其是涉及多层级会员和拉人拿佣金的模式，避免成为下一位受害者。
根据原始材料披露的背景信息显示，此次涉案的“Lucky Nine”组织此前在韩国境内设立了多达12个分支机构，其运作模式并非普通的投资项目，而是通过类似多层次传销的层级设计不断发展新的投资者参与其中。
风险提醒
在具体的资金流向方面，相关调查结果表明，该组织吸收的大量资金并未投入到真实的盈利项目中，而是被部分用于海外网络赌博，同时辅以典型的“拆东墙补西墙”手段，利用后来者的本金来支撑早期参与者的收益发放。
截至发稿，关于该起跨国庞氏骗局及相关涉案人员的后续法律程序与遣返事宜，仍按泰国相关移民法律与跨境执法机制推进中，相关调查和信息交换持续进行。
东南亚快曝光提醒广大读者，在面对类似“Lucky Nine”这类声称通过赌场投资获取高额返佣的项目时，切勿盲目跟风投入资金。凡是打着稳赚不赔名义、设置多级会员并鼓励发展下线的投资模式，都应当高度保持警惕，避免陷入拆东墙补西墙的庞氏骗局中。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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