泰国警方在龙仔厝府展开行动，抓获一名持缅甸护照的中国籍男子，确认其涉及身份造假并控制多家企业及土地，资产总额约6亿泰铢。该案凸显外籍人士利用代持规避监管的风险。
调查显示，该男子早期使用中国护照，后换领缅甸护照。警方查明他通过泰国人代持方式实际掌控3家企业，企业注册资本合计约1.91亿泰铢，并持有约11英亩土地。资产估算约6亿泰铢，涉及身份造假、企业代持等多重违法行为。
除本人外，其一名儿子亦因涉嫌身份造假被警方调查。两人已被移交相关部门深入调查，并接受DNA采集，以核实真实身份、亲属关系及证件来源。调查期间还发现该男子与一名中国通缉人员存在关联，具体关系仍在核查中。
泰国近年来持续加强对外国人利用泰籍人员代持公司、土地以及通过虚假身份规避监管的调查。相关企业、土地及资金一旦被查，均可能面临追查。提醒跨境投资者遵守当地法律，避免使用虚假身份或代持方式操作。
截至发稿，关于该男子与中国通缉人员的具体关联、涉案资产的后续资金流向以及相关企业的实际控制关系，暂无进一步更新。泰国警方后续将继续追查相关违法行为与资产来源。
东南亚快曝光再次提醒，涉及跨境投资、公司注册和资产持有时，相关人员应严格遵守当地法律法规，切勿通过虚假身份、名义股东或违规代持等方式进行操作，以免因涉嫌违法违规面临资产被追查的风险。
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