【中国籍涉诈洗钱通缉犯】泰国中央调查局近日在芭提雅一处公寓内抓获一名30岁的中国籍张姓男子，该男子因涉嫌诈骗及洗钱被中国方面通缉，目前泰方正推进后续法律程序。
泰国警方披露，中方指控张某涉嫌参与诈骗资金转移及洗钱活动，通过招募他人协助提现和转账处理涉案资金，涉及金额约180万元人民币，折合约880万泰铢。
警方调查显示，2023年6月至2024年2月期间，张某被指以泰国作为活动据点参与相关资金转移及洗钱活动。在得知自己成为追逃对象后，张某一度离开泰国前往日本，但今年3月又再次返回泰国并在当地藏匿生活。
泰国执法部门根据线索展开追查，最终锁定其位于芭提雅的藏身地点并实施抓捕。张某被捕后，泰国警方发现其还存在逾期滞留问题，目前已就相关移民违法行为依法处理，其在接受调查期间对参与相关洗钱活动的指控作出供述。
事件经过
接下来，泰国有关部门将根据法律程序处理其在泰违法问题，并协调中方推进后续移交，若相关程序完成，张某最终将被送回中国接受司法机关调查处理。涉案人员跨境逃亡并不能逃避法律制裁，境外并非法外之地，相关犯罪指控及最终法律责任仍应以司法机关依法调查和裁判结果为准。
风险提醒
近年来，随着跨境执法合作的不断深化，泰国及东南亚地区持续加大对各类涉罪人员的排查与打击力度。芭提雅作为热门旅游及旅居城市，由于人员流动性较大，也一直是各国执法机关开展追逃及治安治理的重点区域之一。
公开资料显示，针对涉及电信诈骗、非法资金转移及洗钱等跨国犯罪行为，多国执法部门已逐步建立起常态化的信息共享与协同作战机制。相关涉案人员试图通过频繁出入境或变换藏匿地点来规避追捕的做法，在日益严密的区域安全网络下正面临越来越高的法律风险。
截至目前，有关该起中国籍涉诈洗钱通缉犯的具体后续引渡安排及相关法律程序仍在进一步推进中，暂无更多官方细节更新。
随着此类跨国执法合作机制的不断完善，相关部门针对跨境违法犯罪活动的防范与打击态势持续保持紧密关注，后续进展仍需以官方权威通报为准。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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