泰国反洗钱办公室于9月22日公布了最新一批案件的处理结果，本次行动共涉及77宗案件以及2593项资产，资产总价值超过35.32亿泰铢。这批案件主要涉及网络赌博、公众诈骗以及惯常性诈骗等违法活动。相关涉案资产的处理方式涵盖了扣押冻结、移交检察机关申请判归国家，以及后续申请返还受害者等不同阶段。
在具体的处理明细中，有39宗案件的918项资产被依法扣押或冻结，总价值约19.02亿泰铢。另有28宗案件涉及的1645项资产总值约10.82亿泰铢，目前案件已移交检察机关，并将依法申请法院将相关资产判归国家所有。此外，还有10宗诈骗案件涉及30项资产，总值约5.48亿泰铢，后续将依法申请返还或用于赔偿受害者。这批案件实际上已于9月7日经泰国反洗钱办公室交易委员会审议通过。
从此次集中处理的整体规模来看，泰国反洗钱办公室近期仍在持续加强对诈骗和网络赌博等违法活动的资金链追查力度。执法部门在行动中不仅关注人员抓捕，也同步推进涉案资产的冻结、扣押和追缴工作，持续打击相关违法犯罪。
东南亚快曝光提醒：涉及诈骗、网络赌博及洗钱案件时，执法部门越来越重视追查资金流和实际受益人。各类资产只要被认定与违法所得有关，均可能进入冻结或追缴程序。遭遇诈骗损失时，应妥善保存相关证据，为后续追赃挽损做好准备。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
原文链接：查看Telegram原消息
