泰国警方近日在曼谷破获一起涉及电信诈骗资金的USDT洗钱案，锁定关键人物关昌·谢，涉案金额超5480万泰铢。\n\n8月6日，曼谷第8警区在一处公寓将29岁嫌疑人关昌·谢抓获。警方指控其长期负责接收诈骗赃款，并通过地下渠道将现金兑换成USDT后转交给幕后中国老板。现场查获约50万泰铢现金、2部手机和1辆汽车，手机中保存有大量USDT洗钱的交易记录。\n\n此前，泰国执法部门已捣毁一个专门为电信诈骗集团提取现金的“提款车手”团伙。此次行动延续了对诈骗资金链的追查，警方在关昌·谢前往曼谷Seacon Square购物中心接收新一批赃款时展开收网，先捕获两名车手，再在其居住的公寓将其控制。\n\n案件揭示了加密货币在跨境犯罪中的新用途。USDT本身是一种稳定币，但在本案中被用于隐藏诈骗所得的来源。通过地下换汇点和非法加密货币兑换点，现金被快速转化为数字资产，随后再转移至境外账户。此类操作使追踪变得困难，也凸显了监管漏洞。\n\n泰国反洗钱办公室已介入，对相关资产实施冻结，并将继续追查资金去向。警方将进一步调查幕后中国籍人员、提款车手网络以及地下换汇渠道。案件仍在深入处理中，部分细节尚待核实。⚠️提示：参与此类USDT洗钱活动，即使仅是帮助收款或兑换，也可能面临严重刑事责任，请务必遵守当地法律。\n
公开资料显示，泰国近年来加强对加密货币的监管，尤其在曼谷等经济中心设立专门的反洗钱小组，针对利用稳定币进行跨境转移的案件开展专项行动。过去数年内已有数起涉及USDT的洗钱嫌疑被侦破，显示出监管部门对数字资产风险的高度关注。
USDT洗钱事件经过
一般情况下，东南亚各国已通过东盟警务合作平台共享情报，针对使用稳定币的跨境洗钱展开联合打击。近期有媒体披露，印尼和马来西亚也出现过利用USDT进行诈骗收益转移的嫌疑案件，相关部门正与泰方协同追踪资金流向，显示出区域监管的协同趋势。目前尚未获得官方确认的细节仍在调查中。
官方通报
截至目前，泰国反洗钱办公室已对涉案USDT资产实施全面冻结，并同步向国际金融情报网络提交可疑交易报告，相关调查正聚焦于资金流向的跨境转移路径。
公开资料显示，泰方执法机构已启动与东盟成员国的联合数据共享程序，预计将在数周内完成对相关加密货币兑换点的审计，并将进一步追踪潜在的幕后指挥链条。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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