台湾台中地方法院在10月2日对九州博弈集团洗钱案作出一审判决，集团总裁陈政谷因涉案被判处11年8个月有期徒刑，并处罚金9000万元新台币及褫夺公权5年。这起备受关注的九州博弈集团案件涉及金额巨大，同案被告徐培菁被判处7年有期徒刑、罚金1200万元新台币，前电视台记者史镇康则被判处5年有期徒刑、罚金1000万元新台币。
根据检方调查结果显示，九州集团长期经营多个网络博彩平台，并利用旗下第三方支付系统处理赌资及相关资金。在2017年至2023年5月期间，相关平台累计处理赌资约438亿元新台币，同时还涉嫌替诈骗集团处理非法所得。从2023年5月起，检警持续展开多波搜索行动并查扣相关资产，案件在2024年8月完成侦查并正式提起公诉。
九州博弈集团事件经过
此次法院审理后认定，九州博弈集团相关不法所得约329.9亿元新台币，并依法宣告没收。包括个人及公司法人在内，全案共有45名被告被判刑或处罚，罚金合计约5.79亿元新台币。此外，案件还牵出台中市刑事警察大队前大队长林明佐，因其因病无法完成本次审理程序，相关部分另案处理，此次判决未一并宣判。
网络博彩与非法资金的链条交织让该案成为焦点。目前全案仍可依法上诉，相关判决尚未最终确定。东南亚快曝光提醒，网络博彩及第三方支付若涉及替诈骗或非法资金进行接收和洗钱，将面临极高的法律风险，最终刑责应以后续司法程序为准。
风险提醒
针对本案涉及的分层转移、虚拟账户与代收代付等操作，东南亚快曝光特别提醒广大读者，此类网络博彩及第三方支付链条一旦与非法资金挂钩，其面临的法律风险将远超普通平台经营，相关人员切勿心存侥幸参与其中。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
原文链接：查看Telegram原消息
