上海市公安局在新闻发布会上披露两起利用虚拟货币实施非法跨境资金兑换、支付结算的案件，两案共抓获28名犯罪嫌疑人，其中一起特大地下钱庄案件涉案资金接近200亿元，另一起虚拟货币跨境支付案件涉案金额超过2亿元。警方调查发现，首起案件中刘某、徐某、高某、王某等人自2024年8月起，在未经有关部门批准的情况下，通过线上、线下渠道招揽换汇客户，利用虚拟货币交易以及境内外资金对敲方式非法完成人民币与外币之间的兑换，并按照交易金额收取手续费。资金流转模式为人民币转入境内账户后购买虚拟货币，再通过境外渠道出售兑换成外币转入客户指定境外账户。2026年1月警方发现线索，4月起分批收网抓获19名犯罪嫌疑人，刘某等5人被批准逮捕，其余采取刑事强制措施。第二起案件涉案金额2亿余元，李某等人成立科技公司搭建资金跨境汇兑平台和虚拟信用卡发行结算平台，面向境内用户提供服务。平台通过境外收取虚拟货币兑换外币形成境外资金池，再通过虚假事由跨境结汇转换为人民币；同时通过虚拟信用卡发行结算平台与虚拟卡运营商合作，客户以虚拟货币还款后在境外兑换外币完成信用卡资金结算。2026年7月起警方展开收网行动，抓获9名犯罪嫌疑人，李某等5人被批准逮捕，杨某等4人被依法采取刑事强制措施。两起案件合计抓获28人，显示警方针对虚拟货币跨境换汇、地下钱庄以及非法支付结算活动的调查，已延伸至银行账户、币商、境外资金池以及虚拟信用卡等完整资金链条。安全提示：虚拟货币并不是跨境资金流转的法外通道，相关业务触及非法经营、洗钱、帮信等违法犯罪将面临刑事追责，切勿因佣金参与非法换汇与资金结算。
东南亚快曝光提醒，千万不要为了佣金提供银行卡、代收代付、帮助批量开户或参与所谓对敲换汇。看起来只是收钱、买币、卖币和转账，背后可能已经形成完整的地下钱庄资金链。
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