近日，柬埔寨针对网络诈骗资金链的打击进一步延伸至银行账户，暹粒省初级法院依法对一名马来西亚籍男子名下的ABA银行账户实施了冻结措施。该男子名为SHOONG KUET LIP，相关涉诈资金调查工作仍在持续推进当中。
根据法院此前作出的冻结决定，司法机关在调查涉嫌网络诈骗案件时，发现该男子名下的ABA银行账户与案件资金存在关联，相关证据显示账户内部分资金可能属于网络诈骗所得或其他涉案资产。日前，一份相关的账户解封申请文件曝光，显示当事人正在积极寻求法律途径解决账户冻结问题。
在提交至暹粒省法院的解封申请中，SHOONG KUET LIP否认自己的ABA银行账户与网络诈骗犯罪有关。其辩称相关账户主要用于个人日常生意经营以及赌场换汇等资金往来，属于正常商业用途，并表示账户长期被冻结已经对自身权益造成了影响，因此向法院提出解除冻结的申请。
ABA银行账户事件经过
不过从目前披露的情况来看，法院作出冻结决定并非单纯基于资金往来规模，而是因为司法机关认为相关资金涉嫌与网络诈骗案件存在关联。该男子提出的解释是否会被法院采纳，以及资金最终能否证明合法，仍需等待进一步的司法审查结果。
目前此案的相关司法程序仍在推进，账户被冻结并不等同于当事人已被法院认定犯罪。东南亚快曝光提醒，此次案件目前仍处于调查阶段，具体结果应以柬埔寨司法机关后续裁定为准。
风险提醒
针对此次ABA银行账户因涉嫌网络诈骗被冻结并引发解封申请的事件，后续进展仍需等待柬埔寨司法机关的进一步调查与裁定。无论是账户持有人主张的资金属于个人生意经营及赌场换汇等正常商业用途，还是司法机关对资金来源的最终审查结果，目前均无最终司法结论。
东南亚快曝光将持续关注该起案件的后续司法审查动态，以及柬埔寨针对网络诈骗资金链调查的进一步发展。在相关调查程序推进期间，各方应以司法机关后续裁定为准，并在此类大额换汇及资金往来中注意依法保存完整凭证。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
原文链接：查看Telegram原消息
