10月7日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在卡拉奇Metropole附近突袭一诈骗呼叫中心，现场拘留30余人，打击跨境金融诈骗活动。
该中心被指参与国际跨境金融诈骗网络，冒充美国银行等金融机构工作人员，通过电话向境外受害者索取个人信息、银行卡及敏感数据，并将资金转入嫌疑人控制的账户。行动中执法人员查获大量手机、笔记本、银行卡等数字设备，进一步确认跨境金融诈骗的作案手法。
调查显示，嫌疑人利用伪装的银行客服身份，以账户异常、转账验证等理由诱导受害者提供信息，属于跨境金融诈骗的常用手法。被拘留人员已被带走接受进一步审讯，NCCIA将依据现场查获的数据继续追查网络。
值得注意的是，卡拉奇近期已连续开展针对诈骗呼叫中心的执法行动。去年9月，NCCIA在Shahrah-e-Faisal一带查获另一涉外诈骗中心，拘留27人，此次行动显示当局对跨境金融诈骗的打击力度在加强。
提醒公众，接到自称银行工作人员的境外来电索要银行卡信息时，应通过官方渠道核实，防止落入跨境金融诈骗陷阱。注：部分细节仍待官方进一步确认。
截至发稿，NCCIA尚未公布该诈骗网络其他涉案人员的具体信息或案件最终定性。目前，被拘留人员仍在接受进一步审讯，相关调查工作仍在推进中。
跨境金融诈骗风险提醒
此类跨境金融诈骗往往涉及复杂的资金转移链条，对受害者的财产安全构成直接威胁。由于嫌疑人利用数字设备进行操作，案件侦破难度较大，且涉案资金一旦转出，追回难度极高。此外，频繁的执法行动虽能打击犯罪，但也反映出当地电信网络诈骗形势依然严峻，公众需保持高度警惕。
针对此类跨境金融诈骗，建议公众在接到涉及账户异常或转账验证的境外电话时，切勿直接通过来电号码回拨。务必通过银行官方网站、官方APP或线下网点等正规渠道主动核实信息真伪，避免因轻信冒充银行工作人员的诈骗话术而泄露敏感金融数据。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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