缅甸投资与公司管理局近日发布通告，明确将4家涉嫌网络诈骗及洗钱的企业正式列入黑名单，相关人员的任职资格受到限制。此次被点名的机构主要涉及杀猪盘以及缅币与USDT之间的资金转移活动，相关动态引发市场广泛关注。
根据相关通报内容，被列入黑名单的4家公司分别为位于玛仰光镇区的Grand Myanmar Empire Co., Ltd.、位于多崩镇区的Silverdale Co., Ltd.、位于博塔塘镇区的Golden Shah Co., Ltd.以及Kyaw Kyaw Htun Co., Ltd.。内政部通报指出，上述公司的相关董事涉嫌参与网络诈骗，以及缅币与USDT资金转移活动。在有关部门调查及通报后，这4家公司及4名相关人员已被列入不宜继续担任公司董事的黑名单，后续在当地继续注册、管理或担任公司董事职务时，将受到进一步限制。
从此次通报内容来看，监管部门关注的不只是传统网络诈骗行为，也将与诈骗资金流转有关的USDT及本地货币兑换、转账业务纳入调查范围。近年来，USDT等虚拟资产频繁被用于跨境资金结算，也因此成为反诈反洗钱调查的重要环节。
网络诈骗事件经过
目前，关于4家公司具体涉及多少资金、多少案件，以及相关董事后续是否会面临进一步刑事追责，仍有待缅甸有关部门公布更多调查结果。网络诈骗与洗钱往往并不是两个独立环节，诈骗资金最终都需要通过各种渠道完成转移，涉及虚拟币等业务时应严格确认资金来源是否合法。
风险提醒
以公司名义开展资金代收、代付、虚拟币兑换或大额转账时，应重点核实资金来源、交易对象和真实业务背景。任何一项无法说明清楚，都可能使机构面临更高合规与刑事风险，不宜继续扩大相关资金往来。
遇到所谓“只是帮忙转一下”或“只是做币商”的说法，应警惕其是否实际涉及USDT代收代付、频繁换汇或大额资金过账。相关资金一旦与诈骗案件发生关联，相关人员同样可能被纳入调查，不能仅凭“做币商”的业务说法降低警惕。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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