马来西亚霹雳州警方于10月2日公布，成功破获一起跨境网络赌博诈骗案件，抓捕13名嫌疑人，阻止了大规模资金转移。
此次行动共逮捕5名马来西亚公民和8名缅甸籍嫌疑人，年龄介于20至44岁。警方称，该团伙专为针对中国人的网络赌博平台提供资金转移服务，构成典型的跨境网络赌博诈骗。
为开设约60个支付宝账户，团伙以每人500令吉的报酬招募马来西亚人提供护照信息，并通过手机完成真人面部验证。每笔转账完成后，团伙抽取约2%佣金，日均利润约2000令吉，形成了完整的诈骗链条。
跨境网络赌博诈骗事件经过
警方在9月28日于安顺地区展开两次突击，查获65部手机、71张SIM卡、8本护照、1台笔记本电脑及价值约19万令吉的汽车。目前仍在追查这些支付宝账户的资金来源和流向，是否涉及更大跨境诈骗网络。
风险提醒
此案提醒公众，切勿因少量报酬而泄露护照、银行卡或人脸验证权限，防止个人账户被卷入跨境网络赌博诈骗调查。以上信息尚待进一步核实，建议保持警惕。
警方进一步说明，嫌疑团伙从今年7月中旬开始陆续开设并掌控约60个支付宝账户，用于接收并转移涉嫌诈骗的资金。
在短短两个月的时间内，这些账户已形成较为固定的资金流转网络，成为该跨境赌博诈骗链条的关键环节。
东南亚快曝光特别提醒广大读者，诈骗链条并不单纯只有前端负责聊天和诱导转账的人。那些负责提供账户、出租身份资料、代收资金以及帮助转账的环节，同样是整个犯罪链条中不可或缺的一部分，切勿因贪图小利而让自己身陷囹圄。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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