老挝发展银行于8月2日携同有关部门抵达泰国曼谷，向泰国中央调查局（CIB）递交报案材料，指控三家泰国社交媒体账号散布不实信息，泰警方已介入调查。\n\n该银行称，网络传播的内容指称老挝发展银行利用支付渠道为网络赌博、电信诈骗等非法活动提供资金流转服务。老挝发展银行坚决否认上述指控，强调此类言论严重损害银行声誉及管理层形象，对老挝金融体系和国家形象造成负面影响。\n\n老挝反洗钱协调机构与银行代表随后与泰国警方负责人会面，要求对相关网络信息来源展开调查，并依法处理散布不实信息的行为。泰国警方已成立专项工作组，对网络内容进行取证，核实言论真实性。如确认涉嫌违反泰国法律，将依法追究相关账号运营人员的法律责任。\n\n近年来，东南亚地区不断加强对跨境金融诈骗、洗钱及网络谣言的打击力度。老挝发展银行此次报案凸显了金融监管部门在维护金融安全、防止跨境诈骗方面的合作需求。与此同时，老挝警方仍在侦办另一宗跨境投资诈骗案件，涉及金额超过10亿泰铢，已查封部分涉案资产并持续追查在逃嫌疑人及资金流向。\n\n本报道基于公开渠道信息撰写，部分细节仍待官方进一步核实。提醒网友理性辨别网络信息，勿轻信高收益投资或跨境理财项目，防范金融风险。\n
公开资料显示，老挝近年来持续完善金融监管框架，特别是加强反洗钱和反恐怖融资的法律制度。自加入东盟后，老挝金融机构在跨境监管合作方面与邻国保持密切沟通，金融监管部门已多次组织专题培训，加强风险防控。这些举措旨在提升金融体系的透明度，降低跨境非法资金流动的风险。
老挝发展银行事件经过
一般情况下，泰国中央调查局对网络谣言和社交媒体账号的监管已形成常态化机制，近年来该机构曾针对类似跨境金融信息发布展开专项检查。泰国相关部门也在加强与东盟成员国的信息共享平台建设，以期更快定位虚假信息源头并采取相应措施。此类合作有助于构建区域统一的风险预警机制，提升各国对金融网络犯罪的防御能力。
官方通报
截至目前，泰国中央调查局成立的专项工作组仍在对涉案社交媒体账号发布的内容进行取证、技术分析和链路追踪，相关调查结果尚未对外公布，老挝发展银行方面已表明将继续配合调查，并密切关注后续进展。
公开资料显示，老挝反洗钱协调机构已向泰国警方提交了补充证据清单，双方正就信息共享机制和后续执法协作细节进行磋商，相关情况仍待官方进一步通报，以期快速定位并遏制类似跨境金融谣言的传播。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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