【USDT冻结】Bitrace最新监测显示，4500万USDT在Xinbi Guarantee关联地址被冻结后，相关资金立即启动链上转移操作，先后流入TRON生态借贷协议JustLend、jUSDT以及USDD等渠道，涉及跨链桥接和去中心化交易，表明冻结资产在链上仍具高度流动性并可能被用于规避监管。
在USDT冻结的背景下，监测数据表明，部分资金先进入JustLend后转换为jUSDT，再赎回为USDT并转向其他地址；另有资金通过去中心化交易所和跨链路径转换为USDD，使链上关联更加复杂。此类链上路径的多层跳转增加了追踪难度。
Bitrace统计指出，Xinbi Guarantee相关的19个商户地址和2个XPay地址本轮实际被冻结资金已超过4500万USDT。此外，9月8日新启用的业务地址在冻结前转出约180万USDT，最终被冻约3.78万USDT，随后该地址出现USDD的转入转出测试行为。
在USDT冻结的情况下，当前，资金是普通资产调度还是为规避USDT冻结而进行的转移仍需后续链上流向和执法部门的进一步调查。链上资产频繁换币、进入DeFi协议并不意味着资金来源和历史会被抹除，相关账户仍面临更高的合规与风控风险。
对于已遭冻结及链上追踪范围内的相关账户而言，此类通过DeFi协议或多地址跳转的操作不仅无法掩盖资金历史，反而可能使参与主体直接面临更高的合规与风控风险。东南亚快曝光亦提醒广大用户，链上资产的复杂流向与频繁换币行为，最终或将对相关账户的安全性及后续操作产生深远影响。
对普通用户而言，不能仅因一笔USDT已离开被冻地址，或已先后经过jUSDT、USDD转换，就认定其来源安全、可以继续接收或流转。若账户曾与相关路径发生资金往来，应谨慎核验资产来源及账户状态，避免因继续参与而扩大自身合规与风控风险。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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