【荐股诈骗】甘肃嘉峪关警方近日在公安部统一部署下，成功侦破一起特大跨境荐股电信网络诈骗案。案件最初源于嘉峪关于先生遭遇的一场骗局，诈骗人员冒充证券行业专业人士及所谓证券高管，通过社交平台主动接触受害人，并将其逐步引入提前设计好的投资骗局中，受害者短短5天内被骗492万元。
为了让骗局更加真实，该团伙组建了所谓的股票投资交流群。群内看似有大量投资者交流行情、分享盈利截图，实际上其中大量账号都是诈骗团伙控制的水军，通过不断晒收益、吹捧所谓导师以及制造赚钱氛围，对受害人进行围猎，诱导其进入指定的虚假投资平台并不断追加资金。
荐股诈骗事件经过
警方随后围绕资金流、信息流以及人员关系展开调查，逐渐挖出一条完整的跨境诈骗黑产链。调查发现，该团伙内部存在明确分工，有人员专门寻找目标，有人员负责操控大量账号在群内制造盈利假象，还有人员使用相对小众的通讯软件进行隐蔽联络，并在资金转移环节利用企业对公账户进行流转和洗钱。
在中国警方对境内相关犯罪链条展开集中收网的同时，执法部门与柬埔寨警方开展跨境执法合作，最终抓获104名境内涉案嫌疑人，另有82名涉案人员从柬埔寨被押解回国。随着境内外多个环节同时被打掉，涉及引流、炒群、聊天诱导、虚假投资平台以及资金转移的犯罪链条遭到全链条打击。
风险提醒
目前该案涉及诈骗金额已经达到8600余万元，相关涉案人员及案件资金流向仍在进一步依法调查处理中。东南亚快曝光提醒，所谓老师带你炒股、内部荐股、证券高管指导等均是虚假投资诈骗的典型套路，凡是要求下载陌生投资软件、向个人或无关企业账户转账、承诺稳赚高收益的，都应立即提高警惕并报警。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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