丹麦警方于8月26日在西兰岛多地展开集中突袭，此次行动共抓获14名嫌疑人，其中包括13名中国籍人士和1名丹麦籍人士。警方在行动中查获涉案网络长期利用名包、名表等高价奢侈品洗钱的线索，初步估算涉案金额超过1亿丹麦克朗。
按照警方调查，该网络的操作方式为先用资金购买高价奢侈品，再通过转卖将来源可疑的资金包装成正常商品交易收入。部分商品由他人代购后卖给境内或境外买家，以此套上正常商品买卖的外壳，使得后续追查变得更加复杂。
案件同时牵涉到哥本哈根市中心的两家奢侈品店，两名店员涉嫌在销售过程中提供配合，包括在发票上填写虚假买家姓名和地址。涉案人员随后以商品卖往境外为由申请退税，警方初步估算相关增值税欺诈金额约为2400万丹麦克朗。
奢侈品洗钱事件经过
8月27日，其中11名嫌疑人被带到哥本哈根地方法院接受拘押审查，这11人均否认相关指控。随着调查深入，警方还发现部分涉案人员疑似经营地下钱庄和现金兑换业务，相关洗钱金额至少为180万丹麦克朗，且案件此前已经过约一年的持续追查。
目前案件仍处于调查阶段，具体的犯罪事实与后续资金链走向仍待司法程序进一步确认。高价奢侈品洗钱手段值得海外相关从业人员警惕，相关交易背景与资金来源核实至关重要。
风险提醒
目前，案件仍处于调查阶段，这起跨境洗钱与增值税欺诈网络是否最终构成相关犯罪，还有待后续的警方取证和司法程序来进一步认定。
东南亚快曝光在此提醒广大海外华人，无论是从事代购、奢侈品交易、现金兑换还是地下换汇，在帮别人代买、代卖、代收款之前，都务必先弄清楚资金来源和真实的交易背景。如果钱本身有问题，哪怕自己只是帮忙过一道手，后面一样可能被顺着资金链查出来。
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