泰国警方于8月29日披露一起电诈资金链案件，一对夫妻涉嫌充当电诈团伙取款手，仅在清迈当地ATM就被查出至少52次取现记录，随着调查深入，这条取款链还牵出了一个从柬埔寨波贝转移至清迈的电诈网络。
警方反诈系统此前监测到，清迈แม่โจ้及讪赛一带多台ATM出现异常、频繁的取款行为。经进一步核查发现，帕缪市场附近ATM出现37次取款，讪赛莲花超市附近ATM出现15次取款，加起来至少52次。两名嫌疑人于8月28日在清迈府讪赛县被捕，现场查获手机、银行卡、银行存折及取款衣物。
根据调查，两名嫌疑人供述通过LINE与黑鸭账号联系，对方下达指令并要求处理相关资金，每次完成任务可获得约5%的佣金。随着资金和通讯记录继续往上追查，这对夫妻参与的取款链，与一个从柬埔寨波贝转移至泰国清迈活动的电诈网络存在关联，表明部分诈骗团队正向周边国家转移相关环节。
目前警方已正式立案，下一步将继续追查资金往来，重点寻找黑鸭账号背后的实际控制者、其他涉案人员以及最终资金流向。
东南亚快曝光提醒：电诈产业链里，帮忙提供银行卡、代收资金、ATM取现、转交现金都可能成为警方追查资金链的重要突破口，不要为了佣金把自己送进刑事案件里。
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