8月8日，联合调查团队通过柬埔寨官方公报、公司登记及多国国籍记录，确认了美国检方起诉书中仅以编号出现的“2号共谋者”真实身份为陈星。陈星出生于上海，先后取得柬埔寨和塞浦路斯国籍，并在新加坡、美国拥有广泛的商业与资产布局。\n\n调查显示，陈星在太子集团内部负责风险控制，主要任务包括监控警方及其他执法部门的调查动态，并与外国执法机构周旋，以保护集团利益。检方指称，他曾利用关系影响柬埔寨当地执法，涉及诈骗园区、加密货币投资诈骗及洗钱等多项违法活动。\n\n太子集团案自2019年起便受到美国司法部关注，涉及跨国诈骗、洗钱以及加密货币非法募集等指控。美国起诉书中提到的“2号共谋者”曾为一名未公开的外国政府高级官员购买价值逾300万美元的豪华游艇，显示其在国际高端资产市场的活动。\n\n陈星在新加坡购买价值约1100万新元的豪宅，并担任多家新加坡公司的董事；在美国则设立公司并持有房地产。其跨境资产布局凸显了案件的复杂性，也为执法机关追踪提供了挑战。尽管媒体已确认其身份，但截至目前，陈星并未被正式起诉，也未列入美国对太子集团的制裁名单。\n\n综上所述，陈星的身份核实为案件提供了新线索，但其法律责任仍需司法机关进一步确认。媒体调查与法院判决之间仍有差距，相关人员应保持审慎，避免将未判定的指控直接等同于犯罪事实。
公开资料显示，柬埔寨在打击跨境金融犯罪方面面临监管资源不足的挑战。虽然政府已启动金融监管改革，并与邻国加强情报共享，但执法力度仍被外界认为相对宽松。过去几年里，类似的离岸投资平台和加密货币项目曾因涉嫌洗钱或非法集资而被临时查封，案件处理常因司法程序延长而增加追踪难度。
陈星事件经过
一般情况下，跨国企业利用多国税收优惠和离岸结构进行资产配置，在监管真空中更易规避审计。柬埔寨金融监管机构正逐步引入反洗钱指引，并与国际组织合作提升监测技术，但截至目前，针对高价值资产的综合监管仍显薄弱，相关风险仍需持续关注。
官方通报
截至目前，柬埔寨金融监管部门正与美国司法机构保持沟通，已启动对陈星相关资产的初步审查，相关报告预计在数周内提交。
公开资料显示，调查组已要求当地银行提供与陈星名下公司往来的交易记录，并对其在新加坡的部分资产进行信息核对，相关进展仍在整理中。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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