柬埔寨央行反洗钱工作进入新阶段。柬埔寨央行行长谢丝蕾在半年工作会议上宣布，针对日益猖獗的网络诈骗和洗钱行为，央行将启动严厉打击措施，确保金融系统声誉不受侵蚀。
为配合政府打击网络犯罪，柬埔寨央行反洗钱监管已全面加强，对所有银行及金融机构的反洗钱与反恐融资监管力度提升。谢丝蕾强调，监管将覆盖客户识别、交易监控和可疑报告等环节，并与内政部、司法部及专门的网络诈骗专项委员会保持紧密合作。
近年来，东南亚地区网络诈骗案件频发，洗钱手段日趋复杂。柬埔寨央行反洗钱政策已得到国际关注，此前因金融系统透明度不足受到国际组织警示，此次强化监管正是对过去不足的整改。
此次行动标志着柬埔寨央行在反洗钱领域的战略升级，也将借第28届法语国家央行行长会议向国际社会展示金融改革成果。此次行动彰显柬埔寨央行反洗钱决心。
公开资料显示，柬埔寨近年来在金融监管方面持续推进改革，尤其在吸引外资和提升合规水平上取得进展。该国金融体系过去曾因监管薄弱被国际评级机构提出关注，促使央行加强内部审计和风险管理框架。
一般情况下，东南亚地区的跨境资金流动受到区域合作组织的监测，相关机构之间的信息共享机制正在逐步完善。公开资料显示，针对洗钱风险的合作框架已在多个国家展开，但具体执行细节仍待官方进一步通报。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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