【中心化交易所】根据路透社获取的法律文件显示，币安在去年曾向俄罗斯有关部门提供了一名客户的身份及交易资料，相关数据随后被用于刑事案件调查。一名俄罗斯籍IT专家因向乌克兰方面捐款超过700美元，被俄方以涉嫌资助恐怖主义逮捕。
涉事男子Yuri Belenkiy持俄罗斯护照，并拥有保加利亚居留许可。俄方指控其在2023年至2024年期间，通过加密货币向乌克兰军方及相关组织进行多笔捐款。根据案件材料，俄方调查人员曾向币安调取Belenkiy的相关资料，获得的信息不仅涉及加密货币交易记录，还包括其出生日期、地址、电话号码、护照资料及居留许可等身份信息，部分交易数据随后被纳入案件证据。Belenkiy于2025年在俄罗斯被捕，目前仍被羁押等待审判。
中心化交易所事件经过
这件事情引发争议的另一个原因，是币安早在2023年9月就已经宣布全面退出俄罗斯市场。由于Belenkiy同时拥有保加利亚居留身份，有法律人士质疑，如果相关账户及个人资料受到欧盟数据保护规则约束，币安将这些信息提供给俄罗斯执法机构是否符合GDPR规定，可能存在争议。不过截至目前，并没有监管机构正式认定币安在这起事件中违反欧盟数据保护法律。
币安方面则否认存在不当提供用户数据的行为，并回应称与其他全球金融机构一样，公司会根据适用法律和相关程序，处理全球执法机构提出的合法信息调取请求，至于执法机关取得资料后如何使用，并非由币安决定。
风险提醒
这起事件释放出来的信号已经非常明显，中心化交易所是交易平台，不是匿名工具。只要使用实名中心化交易所，就不要再把自己的账户理解成查不到真人的匿名钱包。目前披露的信息针对的是Belenkiy这一具体案件，不能据此认定币安向俄罗斯大规模提供其他用户资料，相关数据提供行为是否涉及违反欧盟GDPR，目前仍存在法律争议，尚无最终监管结论。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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