海防警方于8月3日正式通报，破获一起跨境赌博洗钱案件，28名涉案人员被捕，冻结资金约3000亿越南盾（约1.15亿美元），其中包括1名中国籍嫌疑人。此次行动凸显了跨境赌博洗钱的高危性，也再次提醒海外华人遵守当地法律。
案件始于5月20日，海防警方在河内嘉林县一处高档住宅区展开集中收网行动，突袭多个窝点，摧毁了为跨境网络赌博提供资金流转的地下洗钱网络。嫌疑人黄利民负责在越南的整体运作，黎忠孝负责日常管理。警方查获200余部手机，冻结2003个涉案账户，累计冻结资金超3000亿越南盾。
跨境赌博洗钱案背后涉及复杂的金融链条。该团伙以每月500万越南盾的报酬招募当地居民出借个人银行卡，用于接收和分流赌博资金，并将高档公寓改造成隐蔽办公地点，实行24小时轮班运作。此外，嫌疑人还利用USDT等加密货币进行资金兑换，并转入境外电子钱包，以规避传统金融监管。此类手法在东南亚地区屡见不鲜，近年来各国加强对跨境网络赌博、加密货币洗钱的打击力度。
跨境赌博洗钱事件经过
司法部门已对涉案人员提起刑事指控，9人涉嫌洗钱罪，17人涉嫌组织跨境网络赌博。案件仍在进一步侦办中，警方表示将继续追查境外涉案人员及非法资产。此次案件提醒海外华人，参与网络赌博、提供银行卡或虚拟货币账户等行为均属违法，风险极高。
官方通报
公开资料显示，越南自2018年以来陆续推出《网络赌博防控条例》，并在海防、岘港等沿海城市设立专门执法小组，定期开展针对线上博彩平台的突击检查。一般情况下，警方会联合金融监管部门，对涉嫌洗钱的账户进行跨部门比对，形成联动打击机制。
影响与后续
截至目前，东南亚地区的跨境赌博网络多依托于境外服务器和加密货币通道，相关案件常见于旅游热点和经济特区。相关情况仍待官方进一步通报，但可见当地政府已将此类犯罪列入重点打击对象，并加强与邻国的情报共享。
截至目前，案件仍在审理阶段，司法机关已对被捕人员进行讯问，部分嫌疑人正接受进一步的财产追缴。同时，越南检察院已启动跨部门协查，要求相关金融机构配合提供资金流向报告。
公开资料显示，越南警方正与中国及其他东南亚邻国的执法部门共享情报，计划在近期展开联合行动，进一步追踪境外资金链。相关部门已递交初步报告，预计将在下月的专项会议上公布调查进展。
来源：当地媒体，经东南亚快曝光整理
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