泰国警方近日在清迈展开大规模行动，突袭18处涉嫌“人头公司”网络，查获涉案金额超过6.3亿泰铢，9名中国籍人员被列入调查。\n\n此次行动由国家警察总部和第五警区侦查部门联合执行，超过250名执法人员同步搜查18个目标地点，涉及31起案件，初步估算涉案金额约6.33亿泰铢。\n\n“人头公司”是指外资利用泰国本国人士代持股份，以规避《1999年外国人经营企业法》限制的非法手段。此次行动参考此前在帕岸岛的打击模式，对全省企业进行大规模筛查，发现近5千家企业存在外资股东背景，另有1.5千家涉嫌使用人头股东。\n\n在清迈府沙拉披县的K.12村住宅项目中，警方锁定4家公司涉嫌通过人头公司方式设立。两家公司登记的泰国股东R先生自2021年起已被羁押，仍出现在公司股东名单，显示身份信息被他人盗用。\n\n行动共逮捕5名嫌疑人，其中包括2名印度籍和3名缅甸籍人员，其他涉案人员仍在追查中。涉案的外籍人员包括泰国、缅甸、印度、英国和中国等多国公民。\n\n警方表示，此次突袭仅是清迈的第一波行动，后续将覆盖普吉、甲米、攀牙、春武里、素叻他尼等主要旅游城市，持续整顿利用人头公司规避监管的行为。\n\n如发现类似非法经营线索，可拨打国家警察总署24小时热线1599提供线索。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
原文链接：查看Telegram原消息
本文内容版权归东南亚快曝光所有，如需转载请注明出处。文中信息仅供参考，如有更新以官方通报为准。发布者：东南亚快曝光
