巴基斯坦国家网络犯罪调查局NCCIA近日在卡拉奇PECHS Block 6展开突袭行动，查封了由同一组织运营的两处非法呼叫中心。这两处场所均设在住宅区域，以普通住宅作为掩护，增加了日常识别和执法调查难度。
在本次行动中，共有70多人被捕。随后，NCCIA登记了两份FIR，共点名79名涉案人员，其中一案48人、另一案31人。涉案人员被指主要针对美国民众实施诈骗，通过冒充美国正规金融机构工作人员，以办理新信用卡和低息金融服务等名义联系受害者。
在取得受害者信任后，相关人员涉嫌进一步获取包括社会安全号码SSN、手机号、出生日期、银行账户以及信用卡信息等敏感资料。这些数据随后通过呼叫中心内部服务器上的CRM客户管理系统进行集中整理，部分资料被用于未经授权的扣款。
非法呼叫中心事件经过
执法人员在现场查获了一套仍在运行的CRM系统，以及电脑、客户数据库和其他数字设备。相关设备目前已被封存并接受数字取证分析。执法部门已依据巴基斯坦《电子犯罪预防法》以及刑法相关条款展开调查。
需要注意的是，被列入FIR意味着相关人员已进入正式调查和刑事程序，并不等同于已经被法院最终定罪。案件仍在继续调查中。
风险提醒
东南亚快曝光提醒：这类非法呼叫中心背后涉及完整的CRM、支付和扣款链条，一旦掌握个人敏感资料极易实施身份盗用。相关从业人员应尽早远离此类违规业务。
后续重点将围绕客户数据究竟从哪里获取、谁是实际运营方、资金最终流向哪里，以及背后是否存在规模更大的跨境诈骗网络展开。案件仍在继续调查中。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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