7月6日，肯尼亚内罗毕Kilimani区Kindaruma Road一处公寓被肯尼亚刑事调查局（DCI）突击检查，现场抓获多名中国籍人员，确认该处正在进行跨境电信诈骗活动。
检查中查获39本中国护照、7本马来西亚护照以及7台电脑主机、11台台式机、16台笔记本、26部手机和多套网络设备，警方怀疑该团伙利用肯尼亚网络向境外账户实施跨境电信诈骗，并通过当地转移套现。
跨境电信诈骗事件经过
随后，19名中国籍嫌疑人于7月10日被遣返回国。中国驻肯尼亚大使馆于7月24日发布提醒，指出跨境电信诈骗团伙正加速向非洲转移，常以高薪招聘、商业合作为名租赁公寓搭建窝点，提醒在非洲的华人提高警惕。
此次案件显示电诈产业向东非扩散的趋势愈发明显，跨境电信诈骗的蔓延已成为地区安全的潜在风险，相关行为可能导致被捕、遣返乃至刑事责任，也将促使当地执法部门加强对华人社区的检查。
风险提醒
需要澄清的是，该案件实际发生于7月，并非近期新闻所指的10月新行动。据中国驻肯尼亚大使馆提醒，部分跨境电信诈骗团伙正以“高薪招聘”或“商业合作”为幌子，在非洲当地租赁公寓及民宅搭建非法窝点，招揽人员参与诈骗活动。此类行为不仅会导致参与者面临被捕、遣返及刑事责任，更会加剧当地执法部门对华人社区的检查力度。目前，电诈产业向东非转移的趋势已较为明显，相关风险不容忽视。
该团伙涉嫌利用肯尼亚作为中转站，向境外账户实施跨境电信诈骗，并可能通过当地渠道转移和套现相关资金。尽管具体作案手法尚待进一步核实，但现场查获的大量电子设备显示其具备规模化运作能力。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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