【电诈产业链】随着东南亚多国持续开展高压清剿，跨国电信诈骗网络正在经历一场明显的全球迁徙。缅北、妙瓦底和西港等地的封闭式诈骗园区受到打击后，部分犯罪网络开始向中东、高加索以及欧洲周边寻找新的落脚点，其中黑海沿岸的格鲁吉亚城市巴统频繁进入相关视野。早在2023年底，曾有媒体报道称格鲁吉亚黑海沿岸城市巴统的一家酒店内疑似存在数百名被迫从事电信诈骗的人员，其中包括中国公民。随着东南亚生存空间不断被压缩，跨境诈骗团伙开始利用新的国家和城市环境重新建立呼叫中心，巴统正是受到关注的地点之一。巴统作为格鲁吉亚西南部的重要旅游和商业城市，外国投资者及跨境商务人员长期进出，外国人在当地出现并不突兀。对于需要隐藏大量外籍员工的跨境诈骗团伙而言，这种高度流动的城市环境天然具有更强的伪装空间，租下一层办公室就可以挂牌运作，这与缅北式诈骗园区已经完全不同。传统诈骗园区具有高墙、铁丝网和封闭管理的特点，目标较大且容易被执法部门锁定。相比之下，城市型诈骗中心隐蔽性更强，几十人藏进写字楼或公寓，暴露后可以迅速转移。这表明跨境诈骗产业正在从过去的园区化向小型化、分散化和商业化伪装演变，这种变化也正在其他地区出现。诈骗手段本身也在快速升级，过去简单的冒充亲友诈骗已逐渐被工业化骗局取代。虚假投资、加密货币诈骗、远程控制软件以及AI深度伪造广告的加入，进一步降低了受害者的识别难度，诈骗人员通过社交媒体筛选目标并最终完成收割。这类跨境诈骗产业存在双线收割的特点。一方面，欧美等地的储蓄和投资人群成为虚假投资骗局的目标，面临巨大资金损失；另一方面，被高薪客服、跨境营销等话术吸引出国的人员，抵达后可能遭遇收护照、限制外出甚至暴力威胁，形成钱与劳动力的双线收割。犯罪团伙不断搬家的逻辑在于寻找执法成本低、监管存在漏洞的地区。现代跨国电诈的棘手之处在于犯罪已经全球化，人员、服务器、剧本和资金均可通过跨境转移，但执法仍然受到国界限制。犯罪网络从暴力控制型走向商业伪装型，通过正规写字楼和公司注册掩盖业务。如果黑色资金与当地正常经济发生连接，电诈将形成更加隐蔽的利益网络，这给国际执法带来了新的挑战。巴统的案例警示外界，端掉园区并不等于端掉产业链。只要人员招募、洗钱网络和幕后组织者依然存在，犯罪集团就可能通过跨境迁移重新开始。应对这一问题需要对招募、通信、账户和洗钱网络进行跨境协同打击。对于普通人而言，面对境外高薪客服、游戏推广等招聘，应当对含糊其辞、要求抵达后统一保管护照的情况保持高度警惕。陌生金融顾问要求安装远程控制软件或推销稳赚不赔的投资时，应当立即拒绝，海外工作无法独立核实公司和地址时切勿盲目前往。
来源：东南亚快曝光 Telegram频道 @F_KBG
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