【小易支付】柬埔寨华人熟悉的大象外卖母公司董事近期受到关注，相关企业面临多项外部监管与制裁措施。英国政府制裁文件显示，庞伟志被列入制裁名单，其身份包括天旭国际科技董事及WOWNOW母公司董事，英方指其相关企业与太子集团存在关联。
与此同时，其旗下的小易支付母公司天旭国际科技，已被指遭柬埔寨国家银行吊销支付服务牌照并进入清算程序。按照目前披露的信息，天旭国际科技的支付牌照原本有效期较长，但今年已启动客户清退及退款安排，后续由指定清算机构处理资产、账户和客户资金。
小易支付事件经过
这意味着，仍有资金留在小易支付账户内的用户，后续将按照相关清算程序处理，而不是继续作为正常支付平台运营。近期针对柬埔寨相关金融和担保网络的国际执法与监管动作有所增多，例如美国财政部此前对相关担保平台采取了制裁及资产查封行动。
需要注意的是，小易支付进入清算、相关人员被英国制裁，以及其他外部执法行动属于不同案件。东南亚快曝光提醒：支付机构进入清算后，最重要的是保存账户余额、充值提现记录及身份验证资料，并按照官方清算渠道申报债权或申请退款，不要相信第三方代提现渠道。
风险提醒
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9月9日，美国财政部正式制裁Xinbi Guarantee，并称该平台被跨国犯罪组织及洗钱网络用于支持网络诈骗、欺诈和洗钱活动，同时配合美国司法部对相关资产及基础设施实施查封。上述行动针对另一担保平台，材料未显示其与天旭国际科技清算或庞伟志制裁属于同一案件；截至发稿，暂无CoolCash清算申报、资产处置或退款安排的进一步更新。
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