北京警方发布最新反诈数据，今年以来全市电信网络诈骗发案数量以及群众财产损失金额同比均下降超过50%，反诈打击和资金拦截取得明显成效。随着传统银行账户线上转账受到更加严格的风控，部分诈骗团伙开始改变资金转移方式，逐渐转向线下现金、黄金等实物交付和转运。
针对这一新变化，北京警方持续针对电信网络诈骗上下游犯罪链条展开专项打击，重点围绕涉诈电话卡、银行卡以及人员和资金转移等环节开展行动。截至目前，北京警方累计打掉170个涉诈窝点和团伙，并针对涉诈资金线下转运开展专项打击，抓获460余名涉诈资金线下转运嫌疑人，打掉73个涉诈资金转运车队，累计截获现金6200余万元、黄金19.51公斤。
在打击犯罪团伙的同时，北京警方也在进一步强化针对潜在受害人的预警和劝阻。目前涉诈风险预警信息按照紧急、高、中、低4个等级进行分类处置，通过96110反诈专线、短信、智能语音以及上门劝阻等多种方式进行干预。今年以来，警方通过反诈预警和劝阻工作，已经避免群众潜在经济损失超过40亿元。
北京警方事件经过
例如在今年3月，丰台警方在处理一起虚假投资诈骗预警时发现一名群众正在遭遇诈骗，及时介入并阻止其向诈骗人员转账，帮助受害人避免潜在损失700万元。今年8月，北京反诈部门又在另一起案件中及时发现异常情况，在受害人准备线下交付现金前成功进行劝阻，避免50万元经济损失。
风险提醒
从目前公布的案件情况来看，电诈资金转移方式正在进一步从线上向线下发展，诈骗团伙通过诱导受害人取现金、购买黄金等方式绕开金融监管和警方拦截。提醒广大群众，凡是有人通过网络或电话要求提取大额现金、购买黄金或贵重物品，再通过网约车、跑腿、快递或者工作人员上门完成交付，都可能是在规避银行风控和警方资金拦截，遇到可疑情况应立即停止操作并拨打96110或110核实。
东南亚快曝光编辑部将对电信网络诈骗资金转移新动向及相关反诈行动保持持续关注。广大群众如遭遇类似可疑情况或掌握涉诈资金转运线索，可及时通过相关渠道向警方反映，切勿为了赚取跑腿费或佣金参与涉诈资金转运链条。
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