近日，有网友投稿自述，其团队长期在泰国曼谷从事虚拟币换汇及跨境资金转移业务，近期因国内多个据点接连出事，曼谷团队已经停工散伙。
根据投稿人自述，其于今年1月与朋友共同投资商超作为表面业务，实际主要承接虚拟币换汇及资金转移，收到人民币后再通过虚拟资产或美元转往境外，其中部分资金涉及诈骗、贪污等来源。今年6月至8月，相关换汇据点陆续被查处，多名成员被抓或接受调查，受此影响曼谷团队于8月5日发放工资、遣散人员并停止运作。
投稿人声称，这些年团队经手并转往境外的资金流水累计已经超过220亿元人民币。今年2月以后，与其虚拟币换汇资金存在往来的多个交易平台账户陆续遭到限制或封禁，近期使用他人身份注册的账户也连续出现问题。
虚拟币换汇事件经过
目前220亿元流水以及相关人员情况均属于投稿人单方面陈述，尚未得到官方通报证实。
东南亚快曝光提醒：虚拟币本身不等于违法，但如果明知或应当知道资金涉及犯罪所得仍帮助兑换转移，可能面临严重法律风险，切勿出租、出售或出借账户给他人处理来路不明的资金。
风险提醒
如果相关说法属实，这已经远远不是普通换汇生意的范畴，资金来源、虚拟资产去向、账户实名人以及实际控制人，都可能成为调查重点。
东南亚快曝光再次提醒广大海外华人和读者，所谓人在国外或者不用本人实名注册，并不能真正切断资金链的调查链条。任何个人都切勿出租、出售或出借自己的银行卡、交易所账户及实名身份给他人，以免被利用来处理来路不明的跨境资金，从而面临严重的法律风险。
来源：网友投稿，经东南亚快曝光整理
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